martes, abril 23

Bankman-Fried acusado de cientos de donaciones ilegales de campaña

El asediado magnate de las criptomonedas Sam Bankman-Fried dirigió decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales de campaña a funcionarios electos, alegaron los fiscales en una nueva acusación formal revelada el jueves en un tribunal federal de Manhattan.

La nueva acusación de 12 cargos agrega cuatro cargos más relacionados con el colapso del intercambio de criptomonedas FTX de 30 años, que los fiscales dicen que fue un «fraude multimillonario».

Bankman-Fried se convirtió en uno de los mayores donantes demócratas de la nación en las elecciones de mitad de período del año pasado, con un patrimonio neto estimado en un punto de más de $ 20 mil millones y sueña con gastar hasta $ 1 mil millones para la carrera presidencial de 2024.

Pero las donaciones políticas de Bankman-Fried no fueron todo lo que parecían, según la nueva acusación.

La acusación formal acusa a Bankman-Fried de dirigir al menos 300 donaciones ilegales de campaña, por un total de hasta $100 millones, a demócratas y republicanos a través de otros dos ejecutivos anónimos de FTX que actuaron como «donantes ficticios» para ocultar la verdadera fuente de los fondos.

El plan se usó, dicen los fiscales, para evadir los límites de las contribuciones federales, ocultar la fuente ilegal de parte del dinero y proteger la reputación de Bankman-Fried al mantener su nombre fuera de las donaciones a candidatos políticos y causas que no encajaban con su centro. -Imagen pública izquierda.

Los fiscales no alegan que ninguno de los destinatarios de las donaciones, incluidos varios miembros del Congreso, supieran que las donaciones que recibieron violaban la ley. Muchos miembros del Congreso se comprometieron a donar las contribuciones que recibieron de Bankman-Fried a organizaciones benéficas.

Los fiscales acusan a Bankman-Fried de esencialmente robar dinero de los clientes de FTX para financiar sus donaciones políticas y luego ocultarlo. La acusación formal alega que el dinero de las donaciones a menudo se tomaba de cuentas bancarias que incluían fondos de clientes de FTX, que estaban controlados por Alameda Research, el fondo de cobertura de Bankman-Fried en el centro de la implosión de FTX.

Un líder anónimo se convirtió en el conducto para las donaciones a causas de izquierda, según la acusación, con un asesor político que supuestamente le explicó: «Por lo general, estás en el centro izquierda de nuestros gastos, eso significa que le das a mucha gente despierta.* ** con fines transaccionales.

El segundo ejecutivo se utilizó para donar a los conservadores porque Bankman-Fried, un demócrata, no quería que su nombre se vinculara públicamente con los candidatos republicanos, dice la acusación.

El gasto político se coordinó a través de un chat llamado «Procesamiento de donaciones» en la aplicación de mensajería encriptada Signal, según la acusación.

Los fiscales parecen haber tenido acceso a las grabaciones de la conversación, y la acusación cita mensajes relacionados con un caso en el que Bankman-Fried ordenó personalmente que se modificara una donación de $ 107,000 de su cuenta y, en cambio, figurara como proveniente del primer líder.

Otros mensajes citados en la acusación muestran que el primer mensaje ejecutivo de Bankman-Fried expresó su preocupación por el rastro de papel dejado por el «posiblemente 80 m [$80 million]de “donaciones/personal/etc.” quien paso por mi banco [account] y están a mi nombre. Según los informes, el ejecutivo sugirió encontrar una manera de ocultar las transacciones, pero FTX implosionó antes de que pudieran actuar.

Bankman-Fried usó las donaciones políticas «para mejorar su posición personal en Washington, D.C., elevar el perfil de FTX y ganarse el favor de los candidatos que podrían ayudar a aprobar una legislación favorable a FTX», según el memorando.

La campaña «implicaba inundar el sistema político con decenas de millones de dólares en contribuciones ilegales a demócratas y republicanos hechas en nombre de otros para ocultar la verdadera fuente del dinero y evadir la ley electoral federal», dice la acusación.

Bankman-Fried se ha declarado inocente de los cargos anteriores y actualmente se encuentra en libertad bajo fianza, viviendo con sus padres, en espera de juicio. En numerosas entrevistas con los medios, Bankman-Fried admitió su ignorancia y dijo que cometió errores importantes, pero no admitió ningún juego sucio.