miércoles, abril 17

Confirman condena de 9 años a Germán Cardona, ‘el Madoff español’

Panamá- A Confirmado tribunal panameño el sentenciado a 108 meses de prisión (9 años) para Germán Cardona Solerconocido como ‘el Madoff español’por el crimen de lavado de dinero, además de un multa valer 2.000 dolares una vez haya cumplido la pena principal, según informó este viernes el Ministerio Público (Fiscalía) del país centroamericano.

Según información de la Fiscalía panameña, Cardona Soler «hecho movimientos de cuenta en el año 2009donde el comportamiento de estratificación de fondospara ocultar el verdadero origen de los fondos, donde se encuentran los depósitos en las cuentas en Panamá».

El dinero «se llevaron a cabo prácticamente en dineroal mismo hora y con diferencia de minutos, en diferentes personas naturales, La mayoría de los depósitos fueron por montos inferiores a B/.10,000.00 (dólares) tener que evitar llenar formularios de declaración requerido por los bancos.

El comunicado de la Fiscalía panameña detalla que el confirmación de condena ocurre después de «el apelar de su abogado que revocará la sentencia y le dio uno absolución de los condenadosa lo que se opuso la Procuraduría General de la República (Fiscalía), destacando que un extenso cuerpo de evidencia y ampliamente valorada en la sentencia para determinar la responsabilidad del imputado, de ocultar el origen ilícito, lo que se incluye en el delito de Lavado de dinero, Por lo que se solicitó la confirmación del fallo de primera instancia.»

Cardona Soler fue condenado en 2017 por Audiencia Nacional de España a trece años y medio de prisión por asociación ilícita, defraudación agravada, falsificación de documentos comerciales y blanqueo de capitales, y le impuso una multa de 300 millones de euros (aproximadamente 325 millones de dólares).

Su pareja, Lina María Matilla, También fue condenado ese mismo año por lavado de dinero y asociación ilícita a tres años de prisión.

Cardona creó una empresa, Forex Finance, en 2007.con la cual desvió el dinero del inversores a su pbienes personales e inmobiliarios propios, defraudando Entonces hasta 350 millones de euros (aproximadamente 380 millones de dólares) de 180.000 pequeños inversores en más que diez países, según la justicia española.

El la trama vino a ofrecer rendimiento de un veinte % en eso Plan de inversión más conservador y hasta 40% en eso más agresivoo, con campañas publicitarias y reuniones en hoteles de lujo de todo el mundo donde los directivos de la empresa «parecieron sólidos ante el grupo».

A través de esto «estafa piramidal», los inversores ellos son Ofrecido la posibilidad de convertirse en «promotores» y atraer nuevos clientes; Una vez convertidos en promotores, recibían premios en forma de viajes, cruceros, coches de lujo o vales para la compra de vivienda.

Esto ocurrió entre marzo de 2007 y mayo de 2009 en Grupo de Mercado de Evolución (EMG), cuyo nombre comercial era Forex Finance, con domicilio en Panamá y presidido por Cardona.

La organización recaudó fondos de miembros de la Fuerzas Armadas, Policía y Armada de Colombia, quien viajaba regularmente de Bogotá a Panamá para realizar depósitos en cuentas Cardona, generalmente inferiores a los 10.000 dólares, monto máximo que no necesita ser declarado. EFE

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