viernes, mayo 24

EE. UU. afirma que un ciudadano ruso administraba un criptointercambio ampliamente utilizado por los ciberdelincuentes

Estados Unidos arrestó a un ciudadano ruso y fundador de un intercambio de criptomonedas por supuestamente lavar más de $ 700 millones, anunció el miércoles el Departamento de Justicia.

Anatoly Legkodymov, el fundador de Bitzlato, un intercambio de criptomonedas registrado en Hong Kong que promocionó su enfoque laxo para verificar las identidades de los clientes, fue arrestado en Miami el martes por la noche.

Según documentos judiciales, Legkodymov sabía que su empresa estaba ayudando a los delincuentes a lavar dinero y le dijo a un miembro del personal que sus clientes eran «conocidos como delincuentes».

Si bien muchos intercambios de criptomonedas hacen todo lo posible para verificar las identidades de los usuarios para que no violen las regulaciones financieras (comúnmente conocidas como «conozca a su cliente» o leyes KYC), el sitio web de Bitzlato afirmó que solo requería que los usuarios proporcionaran una dirección de correo electrónico para registrarse .

El miércoles, Bitzlato publicó un mensaje diciendo que el sitio web había sido incautado por una serie de agencias internacionales encargadas de hacer cumplir la ley. Un bot de Telegram designado para ayudar a los clientes parecía estar inactivo y respondió a las preguntas con «😔 Ups, lo siento».

Chainalysis, una empresa que estudia el uso delictivo de las criptomonedas, había previamente reclamado que Bitzlato desempeñó un papel importante en ayudar a lavar dinero para el proyecto Terricon, que recaudó fondos para apoyar a grupos prorrusos en Ucrania que utilizan criptomonedas en un esfuerzo por evadir las sanciones.

Desde el año pasado, Chainalysis encontrado que Bitzlato había lavado más de $206 millones en los mercados de la red oscura, $224 millones en otras estafas y $9 millones en ataques de ransomware.

El Departamento del Tesoro también declaró a Bitzlato como una “principal preocupación por el lavado de dinero”, una medida extrema que rara vez se usa contra las instituciones financieras.

Ari Redbord, jefe de asuntos legales y gubernamentales de la firma de análisis de criptomonedas TRM Labs y ex alto funcionario del Tesoro, dijo que la agencia reserva la designación para lavado de dinero particularmente grave.

«Si el Departamento del Tesoro de EE. UU. designa a una institución financiera como ‘preocupación principal de lavado de dinero’, el objetivo es aislarla», dijo Redbord. «Estar aislado del sistema financiero estadounidense, no poder realizar transacciones en dólares estadounidenses, es esencialmente una sentencia de muerte».