miércoles, junio 19

Exfuncionario del FBI arrestado por presunto lavado de dinero, violación de sanciones rusas, tomar dinero de ex agente extranjero

Los fiscales federales dicen que el exjefe de contrainteligencia del FBI en Nueva York lavó dinero, violó las sanciones de Rusia mientras trabajaba con un oligarca ruso y, mientras aún estaba en el FBI, tomó cientos de miles de dólares de un ciudadano extranjero y exfuncionario de inteligencia extranjero.

Charles McGonigal, de 55 años, fue detenido el sábado tras llegar al aeropuerto JFK de Nueva York en un vuelo procedente de Oriente Medio.

Un caso presentado en un tribunal federal en Washington, D.C., alega que, como agente especial a cargo de los esfuerzos de contrainteligencia del FBI en la oficina de Nueva York, McGonigal tomó $225,000 en efectivo de un individuo con intereses comerciales en Europa que había sido empleado por un servicio de inteligencia exterior.

Desde agosto de 2017 hasta su retiro en septiembre de 2018, McGonigal supuestamente ocultó su relación con este ex agente de seguridad exterior del FBI. Presuntamente solicitó y recibió dinero del individuo y viajó al extranjero con el individuo.

Charles McGonigal, exjefe de contrainteligencia de la oficina del FBI en Nueva York.grandesdecisiones.tv

“El Sr. McGonigal traicionó su juramento solemne a los Estados Unidos para beneficio personal y a expensas de nuestra seguridad nacional”, dijo el subdirector del FBI, Donald Alway.

Los fiscales federales en Nueva York alegan que después de su retiro del FBI en 2018, McGonigal trabajó con el oligarca ruso Oleg Deripaska, el asociado de Deripaska Sergey Shestakov y una tercera persona para investigar a un oligarca ruso rival a cambio de pagos de Deripaska.

Los fiscales dicen que McGonigal, Shestakov y la tercera persona trataron de encubrir la participación de Deripaska a través de compañías ficticias, firmas falsas y otros medios.

El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, dijo: “Como se alega, Charles McGonigal, un ex alto funcionario del FBI, y Sergey Shestakov, un intérprete judicial, violaron las sanciones de los Estados Unidos al aceptar brindar servicios a Oleg Deripaska, un sancionado. agente. oligarca ruso. Ambos trabajaron con Deripaska en el pasado para tratar de que se levantaran sus sanciones y, como funcionarios, deberían haberlo sabido mejor.

El subdirector a cargo del FBI, Michael J. Driscoll, dijo: “El FBI está comprometido con la implementación de sanciones económicas diseñadas para proteger a los Estados Unidos y a nuestros aliados, especialmente de la actividad hostil de gobiernos extranjeros y sus actores. Los oligarcas rusos como Oleg Deripaska ejercen una influencia maligna global en nombre del Kremlin y están asociados con actos de corrupción, extorsión y violencia».

El lunes por la tarde, McGonigal se declaró inocente de los cargos de Nueva York y fue liberada con una fianza de $500,000.

Antes de su declaración de culpabilidad, Seth Ducharme, el abogado de McGonigal, dijo: “Charlie ha servido a los Estados Unidos de manera eficaz durante décadas. … Esperamos ver la evidencia.

El Departamento del Tesoro sancionó a Deripaska por «actuar o pretender actuar en nombre, directa o indirectamente, de un alto funcionario del Gobierno de la Federación Rusa y por operar en el sector energético de la economía de la Federación Rusa», según el Departamento. de Justicia. Departamento. En 2022, los fiscales federales de Nueva York acusaron a Deripaska de violar las sanciones.

Dados los vínculos de McGonigal con las oficinas regionales del FBI en Washington y Nueva York, la oficina local de Los Ángeles encabezó la investigación de dos años, dijeron tres altos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La decisión de trasladar la investigación a Los Ángeles fue para asegurarse de que no hubiera conflictos de intereses o intereses contrapuestos entre los agentes que pudieran haber conocido a McGonigal.

En un comunicado el lunes, el director del FBI, Christopher Wray, dijo que la oficina se compromete a responsabilizar a cualquiera que viole la ley, incluidos sus propios empleados.

«La forma en que mantenemos la confianza del pueblo estadounidense es a través de nuestro trabajo, demostrando, cuando se conocen todos los hechos, que nos apegamos al proceso y que tratamos a todos por igual, incluso cuando salen mal. Es uno de los nuestros. «, me dijo Wray. “El FBI hará todo lo posible para investigar y responsabilizar a cualquiera que infrinja la ley, incluso cuando el individuo sea un empleado del FBI”.

La carrera de McGonigal incluyó una temporada como jefe de sección coordinando los programas cibernéticos y de contrainteligencia del FBI en la División de Datos y Tecnología de Inteligencia Secreta (ITADD) del FBI en Chantilly, Virginia, así como su puesto en Nueva York, según registros públicos.

McGonigal fue nombrado Agente Especial a Cargo de la División de Contrainteligencia de la Oficina de Campo de Nueva York en 2016, luego de desempeñarse como Jefe de Sección de la Sección de Coordinación de Contrainteligencia Cibernética en la sede del FBI.

McGonigal se unió al FBI en 1996 y primero fue asignado a la oficina de campo de Nueva York, donde trabajó en la contrainteligencia extranjera rusa y el crimen organizado.

Durante su mandato en Nueva York, trabajó en la investigación del vuelo 800 de TWA, fue asignado al grupo de trabajo para investigar al científico Wen Ho Lee, investigó los ataques terroristas de 1998 contra las embajadas de Estados Unidos en Tanzania y Kenia e investigó el 11 de septiembre de 2001. , ataques terroristas.