Una persona influyente en las redes sociales se declaró culpable el lunes de usar las identidades que robó para obtener más de $1 millón en ayuda por la pandemia para ayudar a financiar un estilo de vida lujoso, dijeron los fiscales.
Danielle Miller, de 32 años, asumió identidades a través del Portal en línea de licencias de conducir de Massachusetts y otros métodos y publicó parte del caché de su esquema en las redes sociales, según la Oficina del Fiscal Federal de Massachusetts. Las víctimas también procedían de Wisconsin y Arizona, señaló una denuncia penal presentada en el caso.
Los funcionarios federales dicen que es uno de los casos de fraude más atroces que surgen de los esfuerzos del gobierno para reactivar la economía a raíz de la pandemia de coronavirus, que ha paralizado a comunidades y empresas desde 2020.
En total, Miller obtuvo $1.5 millones a través de fraude, la mayoría relacionados con los esfuerzos de ayuda por la pandemia, según la Oficina del Fiscal Federal.
Las autoridades dijeron en la denuncia que, en septiembre de 2020, usó una identificación falsa para comprar $2390 en pasajes aéreos privados desde Fort Lauderdale, Florida, al área de Los Ángeles.
Allí gastó $5,500 en el Petit Ermitage, un hotel de lujo en West Hollywood, y posó para una foto frente a un Rolls-Royce en el Hotel Beverly Hills, según la denuncia. Publicó una imagen de sí misma con el auto en Instagram con las palabras «Ella ha vuelto».
Al mes siguiente, usó una identidad robada para alquilar un Honda Civic, que estaba «abandonado» en Miami, dijo. Dentro había un documento del Departamento de Desempleo de Florida a su nombre real, según el documento de acusación.
Miller se declaró culpable el lunes de tres cargos de fraude electrónico y dos cargos de suplantación de identidad con agravantes, según la Oficina del Fiscal Federal. Está libre con una fianza de $100,000 y vive en el área de Nueva York, según documentos judiciales.
Una cuenta de Instagram todavía activa que pertenece a Miller la muestra en fotos publicadas el año pasado usando un monitor de tobillo.
Su abogado, Mitchell C. Elman, dijo que Miller aceptó la responsabilidad por su papel en los delitos imputados.
Los investigadores federales comenzaron a investigar a Miller a principios de 2021, luego de que una mujer de Abington, Massachusetts, descubriera que le habían robado su identidad; alguien solicitó un contrato de arrendamiento en su nombre, según la denuncia penal.
Las autoridades descubrieron más tarde que se habían depositado $102,400 en fondos de préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas en una cuenta bancaria a nombre de la víctima sin su conocimiento, según la denuncia.
Las autoridades se concentraron en Miller al vincular la red utilizada para acceder a la información de la víctima en el sitio del Registro de Vehículos Motorizados de Massachusetts a un rascacielos de Miami, según documentos judiciales.
Pronto, según los investigadores, estaban mirando fotos de Miller no en las redes sociales sino en identificaciones fraudulentas.
Allí, descubrieron que la identidad de la víctima original de Massachusetts y las identidades de varias otras víctimas se habían utilizado para comprar giros postales por valor de varios miles de dólares en efectivo, según la denuncia. Los investigadores dijeron que las identidades robadas también se usaron para abrir cuentas bancarias, obtener tarjetas de crédito y solicitar autos de alquiler.
Miller también abrió una cuenta bancaria a nombre de otra víctima y cobró $6,204 en beneficios de desempleo de Arizona, según la denuncia penal.
Ella accedió a las identidades de 27 personas solo a través del portal de licencias de conducir de Massachusetts, 10 de las cuales se usaron para solicitar más de $900,000 en préstamos federales por desastre económico de la SBA, ofrecidos como parte de la emergencia pandémica nacional, según la denuncia.
Los fiscales alegan que Miller ejecutó su esquema desde julio de 2020 hasta mayo de 2021, cuando fue arrestada.
Miller enfrenta hasta 20 años de prisión por cada uno de los tres cargos de fraude electrónico, una sentencia obligatoria de dos años por los cargos de robo de identidad y una multa de hasta $250,000 por cada cargo cuando sea sentenciada el 27 de junio.
Algunos expertos dicen que el fraude de alivio de la pandemia podría ascender a un cuarto de billón de dólares en dinero de los contribuyentes robado, perdido o desperdiciado. Gran parte del dinero de ayuda federal relacionado con la pandemia se ha destinado a propietarios de pequeñas empresas en forma de préstamos y ha sido perdonado. Pero algunos de los que obtuvieron préstamos mintieron acerca de tener negocios viables o cuántos trabajadores empleaban.
La Casa Blanca propuso la semana pasada un plan de $ 1.6 mil millones para abordar el fraude de ayuda pandémica.
Hace casi un año, el presidente Joe Biden anunció que su administración estaba tomando medidas enérgicas contra el fraude de ayuda por la pandemia. «Demasiadas familias trabajadoras han soportado la peor parte de este fraude sin control», dijo.
chloe atkins contribuido.
