sábado, junio 22

Multimillonario chino y socio de Steve Bannon arrestado en conspiración fraudulenta de $ 1 mil millones, dicen las autoridades

El multimillonario chino exiliado Guo Wengui, asociado del exasesor de la Casa Blanca de Trump, Steve Bannon, fue arrestado por las autoridades federales en Nueva York el miércoles por la mañana acusado de orquestar un esquema fraudulento de mil millones de dólares, dijeron los fiscales.

Guo, acusado en documentos judiciales como Ho Wan Kwok y que también se hace llamar Miles Guo y Miles Kwok, fue acusado de 12 cargos, incluidos fraude electrónico, fraude de valores, fraude bancario y lavado de dinero en una acusación no sellada el miércoles, el La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York dijo en un comunicado de prensa.

El mismo día que se supo la noticia de su arresto, el apartamento de Guo en Manhattan en el Hotel Sherry-Netherland en la Quinta Avenida fue encontrado en llamas, dijo una fuente familiarizada con el asunto. Un portavoz del FBI dijo que los agentes estaban realizando actividades policiales en el apartamento de Guo cuando estalló el incendio, mientras él ya estaba bajo custodia.

El fiscal federal Damian Williams dijo en un comunicado que Guo encabezó una elaborada conspiración para defraudar a miles de sus suscriptores en línea en más de mil millones de dólares.

Guo, junto con su presunto co-conspirador Kin Ming Je, también conocido como William Je, está acusado de aprovechar la presencia en línea de Guo para solicitar inversiones en varios negocios y esquemas «prometiendo rendimientos financieros y otros beneficios descomunales», dijeron los fiscales. Luego malversaron cientos de millones de dólares en fondos obtenidos de manera fraudulenta, que supuestamente Guo usó para un estilo de vida lujoso.

“Kwok está acusado de llenarse los bolsillos con dinero que robó, incluida la compra de una mansión de 50,000 pies cuadrados para él y sus parientes cercanos, un Ferrari de $ 3.5 millones de dólares e incluso dos colchones de $ 36,000, y financiar un yate de lujo de $ 37 millones”, dijo Williams.

Kin Ming Je, el financista de Guo, también fue acusado en la acusación, se le abofeteó un nuevo cargo de obstrucción de la justicia y aún no ha sido arrestado.

La información sobre los abogados de Guo y Kin no estuvo disponible de inmediato el miércoles. Bannon no respondió a una solicitud de comentarios.

El gobierno de los EE. UU. incautó $634 millones en ganancias sospechosas de fraude de 21 cuentas bancarias diferentes junto con activos comprados con las ganancias sospechosas de fraude, incluido un Lamborghini Aventador SVJ Roads, dijeron los fiscales.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también presentó por separado una demanda civil paralela contra los dos hombres el miércoles, acusándolos de participar en ofertas financieras fraudulentas y no registradas.

Guo es un personaje controvertido. Es un empresario chino exiliado que ha vivido en Estados Unidos desde alrededor de 2015 y ha acumulado un «importante seguimiento en línea», dijeron los fiscales. Guo también es socio comercial de Steve Bannon, quien fue arrestado en el yate de Guo en un caso de fraude en agosto de 2020.

El esquema de fraude tuvo lugar entre 2018 y marzo de 2023, con Guo a la cabeza, dijeron los fiscales.

En 2018, fundó dos «las llamadas organizaciones sin fines de lucro»: la Fundación del Estado de Derecho y la Sociedad del Estado de Derecho. Luego supuestamente usó estas organizaciones para ganar seguidores «que estaban alineados con sus supuestos objetivos políticos en China», dijeron los fiscales. Estos seguidores estaban «inclinados a creer las declaraciones de Guo sobre las oportunidades de inversión y de hacer dinero», dijeron los funcionarios.

Bannon fue en un momento miembro de la junta directiva de la Rule of Law Society, CNBC informado.

Un caso de fraude involucró a Guo que publicó un video en las redes sociales en abril de 2020 anunciando la oferta no registrada de acciones ordinarias en la compañía de medios GTV Media Group, Inc. a través de una colocación privada y pidió a las personas que lo contactaran.

Entre esa fecha y junio de 2020, se vendieron $452 millones de acciones comunes de GTV a más de 5500 inversionistas, y los inversionistas creyeron que su dinero se invertiría en GTV para hacer crecer el negocio, afirmaron los fiscales. Pero días después de que se cerrara la colocación privada de GTV, Guo y su cómplice supuestamente dirigieron $100 millones de los fondos recaudados para invertirlos en un fondo de cobertura de alto riesgo para beneficiar a la empresa matriz de GTV, cuyo propietario era un pariente cercano de la familia de Guo’s One.

En otro caso, tanto Guo como Kin supuestamente atrajeron a los seguidores de Guo para que transfirieran fondos adicionales a un club de membresía en línea llamado G | CLUBES, obteniendo de manera fraudulenta más de $250 millones en fondos para víctimas desde octubre de 2020 hasta marzo de 2023. G | Clubs afirmó en su sitio web que es «un programa exclusivo de membresía premium que ofrece una gama completa de servicios» y una «puerta de entrada a productos, servicios y experiencias de clase mundial cuidadosamente seleccionados».

Los fiscales dijeron que, en realidad, no se ofreció tal cosa. Guo y Kin supuestamente malversaron una «parte sustancial de los fondos de las víctimas» y usaron el dinero para comprar la mansión de Guo en Nueva Jersey de 50,000 pies cuadrados, alfombras chinas y persas por valor de $978,000, un televisor de $62,000 y un soporte para cuna con chimenea de $53,000, y un Auto deportivo Bugatti por alrededor de $ 4.4 millones.