Los detenidos serán llevados ante un juez de garantías, para la imposición de cargos y las medidas cautelares correspondientes.
Un total de 13 personas ha sido detenido como parte de una investigación sobre delitos financieros y blanqueo de capitales en daño hacia banco nacional de panamá, con un pérdida económica eso late él Medio millón de dólares.
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El investigaciónliderado por el Fiscalía Anticorrupcióncomenzó en 2022 después de denuncia presentada por el Banco Nacional de Panamá, que señaló que en septiembre de ese mismo año, dos sujetos, posando por los titulares de cuentas, ellos solicitaron el emisión de cheques de gestión.
refranes cheques, por un valor de $217,930.09 y $363,671.45 respectivamente, eran depositado en cuentas bancarias locales a nombre de una empresa, para luego ser distribuido entre terceros.
Como parte de la investigación se incautó un vehículo.
El detenido será llevado antes de juez de garantíaPara el imputación de cargos y medidas cautelares correspondientes.
El Operación «Océano»dirigido por el Fiscalía Anticorrupción con el apoyo de la policia nacional ha sido desplegada en varios puntos del provincias de panamá y panamá oeste.
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