La Fiscalía panameña informó que arrestó cinco personas y confiscaron bienes y dinero por más de 2 millones de dólares, en el marco de una investigación por lavado de dinero que Su delito determinante es el tráfico de inmigrantes chinos.
El fiscal contra crimen organizado Emeldo Márquez dijo en conferencia de prensa que los detenidos, cuatro hombres y una mujer cuya identidad no fue revelada, y la incautación de bienes y dinero, se produjo durante allanamientos en las provincias de Panamá, Coclé y Bocas del Toro.
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Esta investigación «por un delito de blanqueo de capitales tiene como antecedente el delito el tráfico ilícito de migrantes que se generó durante el periodo de 2017 a 2019, donde esta organización traficaba con personas de nacionalidad asiática hacia el territorio nacional, cobrando por cada persona que fue traficada la cantidad de 23.000 dólares«Dijo el fiscal Márquez.
El Migrantes chinos tenían como destino Panamápara dedicarse al comercio, según información de la Fiscalía panameña.
«Hemos podido determinar efectivamente la aprehensión de cuatro vehículos por un monto superior a $203.000, dos propiedades por más de $350.000, cuatro cuotas fijas por un monto de 850.000 dólares, 16 cuentas bancarias en diferentes bancos por un monto de 916.000 dólares, lo que hace un total de más de 2 millones de dólares», agregó.
Las autoridades dijeron que no descartan nuevas detenciones de presuntos miembros de esta red de trata de personas.
En conferencia de prensa, el Fiscal Superior contra el Crimen Organizado, Emeldo Márquez, da detalles del #OperaciónAsia en el que fue desarticulada una organización integrada por personas de origen asiático, presuntamente vinculada al delito de blanqueo de capitales. pic.twitter.com/VNCmjFjM3X
— Fiscalía General (@PGN_PANAMA) 14 de mayo de 2024
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